美国最大数字货币交易所(美国FinCEN MSB交易所牌照获取所需材料简介)
投资者认可
美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。
获得权威批准
获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。
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成为一线平台
MSB 牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。
多元化服务
MSB 牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。
美国 MSB 牌照MSB 全称 Money Services Business,美国 MSB 牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO 发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB牌照,才能合法地运营。
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监管条件
1. 美国注册成立的公司。
2. 美国合法地址。
3. 美国境内的银行账户。
4. 公司联系电话。
5. 对合规专员或股东进行背景调查。
6. 拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验。
7. 财务状况及偿还能力良好。
8. 最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。
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MSB 牌照所需提交的材料
1. 美国公司基本资料料,包括公司税号。
2. 美国公司股东、董事详细个人资料料(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国 SSN)
3. 美国办公室地址
4. 服务类型,参考 MSB 服务类型列表。
5. 总交易金额:列出前 12 个月内每个单独月份,MSB 发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000 的列表。
6. 提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
7. 合规专员联系方式
8. 分支机构(如果有运营网点)
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牌照申请工作
1. MSB 牌照的金融业务方案设计
2. 准备与撰写申请材料
3. 向美国财政部递交 MSB 牌照的申请
4. 申请过程中,负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。5. 若美国财政部及 FINCEN 需要我们提 供其余文案或相关说明,MSB 申请时间表 (一周)
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任务 负责人
1 第一次客户会议 客户经理
2起草文稿:申请美国 MSB 牌照备忘录/合同准备材料指南及清单起草申请大纲律师/客户经理/牌照专员
3 申请办理美国公司 牌照专员
4 办理美国公司银行账户 牌照专员/律师
5 准备牌照办理材料 牌照专员/律师
6 向美国财政部递交 MSB 牌照申请 律师
7 美国财政部审核牌照请求
8 配合财政部审核牌照请求 牌照顾问/律师
9 完成,获得牌照