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近日,为了严厉打击全社会高发的电信网络诈骗犯罪,河南省新都市公安局在郑州市公安局反诈骗中心的带领下,打掉了全国首个利用数字人民币洗钱的犯罪团伙,在福建省抓获团伙成员11人
为全国打击洗钱犯罪的“剪牌行动”开辟新的“战场”。 数字人民币是中国中央银行发行的法定数字货币,简称“DC/EP”
数字货币/电子支付。 数字人民币是国家信用担保,与人民币享有同样的法律地位,是我国的“法律补偿货币”,在非技术条件的限制下,拒绝数字人民币和拒绝人民币同样是违法行为。 数字人民币的概念有两个重点,一个是数字人民币是数字形式的法定货币,另一个重点是与和纸钞、硬币等价,流通中的现金和硬币。 数字人民币是一种新兴的支付交易方式,与传统的手机网银、支付宝、微信支付等不同,它有其特定的秘密特征,虽然也有利用数字人民币进行洗钱的情况发生,但都没有被揭发过。 新城管区发生电信网络诈骗案
,大众屈某接到陌生电话称网购物品存在质量问题,准备以3倍价格补偿,屈某按照对方提示,被对方要求以“身份证”名义多汇款,共计20余万元,才发现自己上当受骗。 新都市公安局刑警大队在调查此案中,经过跟踪调查,发现多笔款项流向了特定的电子钱包,但该钱包的交易模式与传统的网络支付不同。 为了确定该电子钱包的使用者和使用环境
,侦查人员先后走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司,在郑州市公安局反诈骗中心的指导下,查明该电子钱包内资金为数字人民币,通过进一步分析,发现福建一犯罪嫌疑人林某(女,26岁,福建福州人)。为了尽快挽回群众损失,新密市公安局刑警大队侦查人员连夜赴福建开展工作,先后抓获林某等11名涉案嫌疑人。 经过突然审判,这个洗钱犯罪组织为了获得非法利益
以数字人民币方式为藏匿在柬埔寨的海外诈骗集团洗钱,帮助诈骗集团逃避公安机关的取缔。 目前,涉案嫌疑人已被新都市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。