作为CryptoCapitalCorp的受害者，Bitfinex希望获得赔偿

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作为 Crypto Capital Corp 的受害者，Bitfinex 希望获得赔偿

在加密货币影子银行 Crypto Capital Corp (CCC) 的负责人之一雷吉福勒 (Reggie Fowler) 被判刑之前，Bitfinex 的律师向法院提交了一封信，要求赔偿，并将该公司描述为“很可能是福勒犯罪计划的最大单一受害者”。

Bitfinex 的信详细说明了该公司如何在 2014 年开始与 CCC 建立关系，这在一定程度上要归功于 CCC 关于其合规质量、对受托责任的奉献、银行关系质量的陈述，以及它为什么不需要这样做的解释获得许可。

CCC 显然向 Bitfinex 表示，它执行了“全面了解你的客户 (KYC) 检查”，并有一个“独立部门”确保一切合规。

影子银行 显然也向 Bitfinex 表示，它对银行完全公开其业务性质.

Bitfinex 声称它被这些陈述误导了，尽管它在 2018 年 XNUMX 月在客户页面上警告说，泄露它正在使用的银行关系“不仅会损害你自己和 Bitfinex，还会损害整个数字代币生态系统。 因此，请注意，此信息公开可能会产生严重的负面影响。”

在 Bitfinex 于 2017 年被富国银行切断后不久，其首席战略官菲尔波特加入了 WhalePool 的电话会议，并解释说该公司依靠“猫捉老鼠的游戏”来维持银行业务，因为如果他们这样做，银行就会切断它发现这是一项比特币业务。

CCC 还向 Bitfinex 表示，它“与 Bitfinex 一样”认真对待其信托责任。

Bitfinex 在信中声称，“直到 2018 年 XNUMX 月底……Bitfinex 才开始担心自己被骗了。” 据纽约总检察长称， 2018年夏天，“Bitfinex向Tether借款400亿美元”未向客户披露.

信中还透露，Bitfinex“根据它认为的欺诈行为，准备向司法部 (DoJ) 提起刑事诉讼。”

Bitfinex 要求赔偿 385,500,000 美元与其从 CCC 产生的损失相关的损失。

福勒的律师：我需要一个星期，因为这涉及到处罚。 恩格尔先生是一名律师——

AUSA：他是受托人。 我们这里有一位证人代表已解散的 AAF（失败/被欺诈的美式足球联盟或联盟）。

法官：我们将听取 1 名受害者的意见，然后休庭

—内城出版社（@innercitypress） 20年2023月XNUMX日

福勒原定于 20 月 XNUMX 日在进一步延期的请求被拒绝后被判刑，但报道法庭的记者马修·拉塞尔·李建议法官在听取一名受害者的陈述后决定休庭。

与福勒一起被指控的奥兹和拉维德约瑟夫仍然在逃。