日本政府决定对高度匿名的加密资产进行更严格的监管。 智行网 2023年04月19日 11:32 0 日本政府周五通过了一项法案,以加强防止洗钱和切断恐怖主义融资的措施。法案的主要内容是对高度匿名、经常被非法使用的加密资产进行更严格的监管,对洗钱行为进行更严厉的处罚。。内阁会议通过了修正六项法律的法案,包括《防止转移犯罪所得法》和《外汇和贸易法》,作为防止洗钱的措施。去年,全球金融监管机构金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForce)敦促日本改善打击洗钱和恐怖融资的措施。根据修订后的立法对于加密资产交易业务的操作人员,要求确认用户名等信息,并在操作人员之间进行通知。对与洗钱有关的罪行的惩罚也将增加,该国将能够冻结被联合国指定参与大规模毁灭性武器扩散的组织和个人的资产。。内阁批准的法律修正案将提交国民议会本届会议。一段时间以来,政府一直在准备加强监管和反洗钱措施。2010年9月底,《日经新闻》报道称,将向虚拟货币交易所引入新的汇款规则,作为反洗钱措施。。在这一系列政府举措的背后,是FATF(金融行动特别工作组)倡导的旅行规则。这是一项国际电汇规则,旨在防止由同一组织发起的洗钱活动。在日本,日本加密资产交易协会(JVCEA)已要求其成员组织采取自律措施。。Coincheck、GMOCoin等国内主要交易所在4月左右开始响应。另外,10月份开始全面执法,现在要求"获得收件人';的地址信息和交易目的信息"。据报道。2009年12月,英国金融服务署向JVCEA发出警告。据相关人士透露,有人担心反洗钱措施滞后,并指出JVCEA'的审议模式、决策过程、现状背景、高级管理层的职责尚不明确。] 相关内容 数字资产交易所(创建“中国数字,资产交易所”) 陆家嘴金融资产交易(陆家嘴金融交易所百度百科) 北京金融资产交易所待遇(【就业】中国金融期货交易所招聘一批优秀人才,即日起报名) 欧意交易所之跟单交易 易币付的usdt能进欧意交易平台吗 靠谱的比特币的平台有几个 欧意交易所官网注册转账指南 金融资产交易管理办法(金融资产管理办法指导意见) 深圳炒期货(深圳正规期货公司) 欧易最新平台APP(易欧okey正规吗) 标签: 反洗钱措施 防止洗钱 资产交易 日本政府决定对高度匿名的加密资产进行更严格的监管。文档下载: PDF DOC TXT 本文地址: http://ivckd.com/guoji/11817.html 文章来源: 智行网 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。