数字货币承兑商(省市县一体作战，日照公安全链条打掉一特大数字货币洗钱犯罪集团)

近日，日照市公安局新型犯罪研究作战中心在省厅刑侦局指挥下破获一起省厅“双督办”案件，打掉3个利用数字货币USDT洗钱承兑商地下钱庄，连续数日辗转江苏徐州、浙江台州及福建漳州等地共抓获犯罪嫌疑人15人，扣押涉案车辆6台、电脑10台，手机30余部、涉案资金3000余万元。

▲局领导高度重视，亲自调度指挥案件侦办工作

对获取的犯罪线索通过多维度

多手段进行深度追查

在侦查过程中

不断发现和扩大线索

基本掌握了关键涉案信息及组织架构的初步情况

上下联动，重大案件“限时效”督办

2023年1月13日，侦查员在开展侦查的过程中发现徐州一为该裸聊敲诈团伙取现洗钱团伙成员王某伟。侦查员随即奔赴徐州对王某伟进行抓捕，后相继抓获鹿某贝、程某、李某宁、孙某典等7名团伙成员。经对抓获犯罪嫌疑讯问及研判发现位于福建的上线犯罪团伙，研判确定了李某、林某凯、苏某瑶、陆某露、李某霖、郑某建等犯罪团伙成员身份情况，团伙窝点位于福建漳州。进一步研判发现位于浙江台州的上线犯罪团伙。侦查员对获取的犯罪线索多维度、多手段进行深度追查，确定了该团伙成员陈某、阮某伟、范某政、郭某婷、陈某鹏、王某佩等人的身份信息。

2023年2月5日，办案民警分两组奔赴浙江台州和福建漳州

经过近十天的坚守，两地办案民警于2月14日同时收网抓获犯罪嫌疑人陈某、韩某清、王某佩、陈某鹏等8人。

▲办案民警抓获犯罪嫌疑人陈某、韩某清、王某佩、陈某鹏等8人

来源日照刑警