酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司选烧厂)

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股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2019-016

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2019年8月4日以专人送达和电子邮件方式发送给公司各位董事、监事及高级管理人员。会议于2019年8月9日以通讯方式召开，会议由董事长阮强先生召集主持，应参加表决的董事8人，实际表决的董事7人，王建元先生因工作原因未出席此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

为满足公司日常生产经营和流动资金周转需要，同意公司向四家商业银行申请不超过人民币23.2亿元的综合授信额度，授权法定代表人在计划内签署有关合同，由公司经营管理层办理具体业务并及时向董事会履行报告程序。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

2.审议通过了《关于调整2019年度经营计划的议案》

同意公司调增2019年度生产经营计划，将2019年度铁、钢、材产量分别由原计划610万吨、690万吨和670万吨调增为620万吨、710万吨和700万吨，分别增加10万吨、20万吨和30万吨；收入由原计划310亿元调增为330亿元，增加20亿元。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

3.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任赵利军女士担任公司财务总监职务。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

4.审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》

为保障公司实现高质量发展，优化管理职责、改革体制机制，实现对企业经营管理效率和核心竞争能力的全面提升，同意公司对部分机关处室进行机构调整的方案。成立党群工作处（党委组织部、党委宣传部）、纪检监察处、行政综合处、生产运行处和安全环保处5个机关处室，组建高质量发展办公室1个独立部门，同时撤销原党政办公室、监察室、人事企管处、计划经营处、生产调度处、设备能源处、技术质量处、矿山处、企业发展处和工程建设处。

通过此次机构优化整合，将大幅精简管理机构，进一步优化公司管理流程，提升管理效率；机关岗位编制由原来的163个（含中层岗位21个），精简为94个（含中层岗位10个），优化68个，精简42%；机关人员由142人（含中层14人）减少为94人（含中层10人），优化48人，精简33.8%。优化整合完成后，公司管理流程将更加顺畅，管理协同效率提升，有效促进公司高质量发展。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2019年8月10日

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2019-017

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2019年8月9日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》相关规定，经提名委员会推荐、总经理阮强先生提名，同意聘任赵利军女士为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。赵利军女士简介如下：

赵利军，女，1971年9月出生，中共党员，大学学历，管理学学士学位，会计师职称，曾任酒钢集团价税管理办公室主任，公司财务处处长，现聘为公司财务总监。

公司独立董事对此项议案发表了书面独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《酒钢宏兴独立董事关于聘任财务总监的独立意见》。

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2019-018

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高兴禄先生递交的辞职报告，高兴禄先生因工作变动申请辞去公司总经济师及代行的董事会秘书职务。根据《公司章程》及相关规定，高兴禄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、法定代表人阮强先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

高兴禄先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高兴禄先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

董事会

2019年8月10日

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