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股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年2月2日公司九届十一次董事会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）发展计划，为满足厦门宏发日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合资金状况，厦门宏发（含控股子公司）2021年度拟向银行申请总额不超过人民币779,000万元的综合授信额度，期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与厦门宏发实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视厦门宏发运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2021年度厦门宏发向银行申请综合授信额度明细如下：

一、向 中国银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过 80,000万元 人民币（或等值外币）。

二、向 中国农业银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过80,000万元 人民币（或等值外币）。

三、向 中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 申请授信额度不超过50,000万元 人民币（或等值外币）。

四、向 中国建设银行股份有限公司厦门市分行及其下属分支机构 申请授信额度不超过90,000万元 人民币（或等值外币）。

五、向 兴业银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过60,000万元 人民币（或等值外币）。

六、向 中国进出口银行厦门分行 申请授信额度不超过100,000万元 人民币（或等值外币）。

七、向 招商银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过40,000万元 人民币（或等值外币）。

八、向 平安银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过10,000万元 人民币（或等值外币）

九、向 中国民生银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过30,000万元 人民币（或等值外币）

十、向 中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行 申请授信额度不超过 20,000 万元 人民币（或等值外币）。

十一、向厦门银行股份有限公司申请授信额度不超过 20,000 万元人民币（或等值外币）。

十二、向中国光大银行厦门分行申请授信额度不超过 20,000 万元人民币（或等值外币）。

十三、向 渣打银行厦门分行申请授信额度不超过 20,000 万元人民币（或等值外币）。

十四、向汇丰银行(中国)有限公司厦门分行申请授信额度不超过9,000万元人民币（或等值外币）。

十五、向国家开发银行厦门分行申请授信额度不超过100,000万元人民币（或等值外币）。

十六、向 中信银行股份有限公司厦门自贸区支行 申请授信额度不超过50,000万元 人民币（或等值外币）

以上贷款授信额度期限分别为：短期为2年、中长期为5年，并授权 郭满金总经理 全权代表公司办理本议案范围内的事宜(包括但不限于该授信额度和担保事宜)，在相关的法律文本上签章。

根据相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021年2月3日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2021-013

宏发科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年2月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年2月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司 2021 年 2 月 2日召开的第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过。详情请查阅公司于 2021 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：有格投资有限公司、联发集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、 登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。

4、 联系人：章晓琴

联系电话：0592-6196768

联系传真：0592-6196768

六、 其他事项

1、 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

授权委托书

宏发科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021—012

宏发科技股份有限公司关于

2021年度开展期货套期保值业务的公告

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 2 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度开展期货套期保值业务的议案》，为规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动带来的风险， 同意公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）及其控股子公司开展期货套期保值业务，累计投入资金（含保证金）不超过人民币4500万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下：

一、 套期保值的目的

为规避大宗原材料商品价格波动大对生产经营的不利影响，有效利用金融工具，管理经营敞口，为了减少原材料价格波动对生产经营的影响，公司拟对公司生产经营相关的大宗原材料品种铜和银开展期货套期保值业务。

二、 期货套期保值的开展方式

1、期货品种：铜、银。

2、期货交易所：上海期货交易所

3、期货经纪公司：国贸期货有限公司

4、交易数量及投入资金规模：预计累计 12 个月内套期保值的交易数量，铜不超过600吨，投入资金（含保证金）不超过人民币2000万元；银不超过10000公斤，投入资金（含保证金）不超过人民币2500万元。

5、实施主体：厦门宏发及其控股子公司。

三、 风险分析

公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的， 主要为有效规避大宗原材料商品价格波动大对生产经营的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

1. 价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约；

2. 交割风险：因合约流动性不足或因不能及时补充保证金而被强行平仓而造成平仓损失；

3. 操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；

4、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

5、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

四、 风险控制措施

厦门宏发于2020年4月28日召开了第四届第十一次会议，审议通过了《期货套期保值业务管理制度》，明确了风险管理措施。

1、明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权及操作流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，且只限于在上海期货交易所交易的铜、银期货品种，最大程度对冲价格波动风险；

3、严格控制套期保值的保证金规模，合理计划和使用保证金，按照董事会审议的范围及金额执行；

4、严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

五、独立董事意见

公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务，发表如下意见：

1、公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司开展原材料期货套期保值业务， 通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动给公司生产经营带来的不利影响，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。符合公司和全体股东的利益。

3、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》 ，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险管理措施。

因此，独立董事一致同意公司开展原材料期货套期保值业务。

董事会

2021年2月3日

公司代码：600885 公司简称：宏发股份

宏发科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、经大华会计师事务所有限公司对公司2020年度财务报告进行审计，确认公司2020年度实现营业收入7,819,069,765.83元，净利润1,129,260,005.21元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利832,143,263.76元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润693,721,595.51元。母公司实现净利润277,011,233.40元。

2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10%提取法定盈余公积金27,701,123.34元。

3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司2020年12月31日的总股本744,761,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），共计派发现金红利253,218,927.68元，剩余未分配利润结转留存。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司所从事的主要业务为研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件、机电产品、机械设备。产品包括继电器、低压电器、高低压成套设备、精密零件、传感器、电容器、自动化设备等多个类别。其中，继电器产品作为宏发电声的主营业务，共有160多个系列、40,000多种常用规格，年出货量超过20亿只，且能够根据客户要求定制数千余种特规产品及承接OEM生产。宏发系列化产品可广泛应用于家用电器、智能家居、智能电网、建筑配电、新能源、汽车工业、轨道交通、工业自动化、安防消防、网络通讯等行业，主要聚焦于消费电子、能源、交通、工业四大领域，产品出口到100多个国家和地区，在欧洲、美洲、亚洲以及中国上海、北京、四川等地建立本地化营销及服务网络，公司以顾客需求为导向，通过售前、售中、售后与顾客建立紧密联系，为顾客提供全程互动式的服务，具备了全球化的市场运作和技术服务能力。

公司拥有30余家制造型企业，建立厦漳、东部、西部三大研发生产基地，七大核心事业部，厂房面积逾100万平方米；公司拥有三十年的继电器研发和制造经验，致力于以继电器产业链为基础的产品研发与技术创新；公司技术中心是国家级企业技术中心，目前拥有继电器行业顶尖技术人才组成的研发团队，承担了多项国家标准的制定和多项国家重点项目的实施，也是国内继电器行业唯一同时拥有博士后工作站和院士专家工作站的企业。

公司检测中心是中国规模最大、技术水平最先进的继电器检测与分析实验室，也是德国VDE、北美UL、中国CNAS认可，ILAC国际互认的实验室。产品通过了美国UL/CUL，德国VDE、T?V，中国CQC等国内外安全认证。宏发人追求卓越的产品品质，对“质量是企业的生命”有着深刻的理解，秉承“以质取胜”的经营方针，通过贯彻先进的质量理念，不断完善质量管理体系，持续推行产品质量先期策划、过程质量控制、供应链管理等工作，产品质量达到国际先进水平，赢得了国内外广大客户的赞誉。

作为民族继电器的代表企业，宏发多次赢得殊荣： 2020年8月，宏发凭借规模实力、研发能力等方面的突出表现，荣获“第33届中国电子元件百强企业”第8名，是继电器行业唯一入榜企业。从1995年至今，宏发已连续26年入围中国电子元件百强企业榜单；2020年5月，荣登中国品牌价值榜；2020年11月，宏发荣获“2020中国新经济企业500强榜单”第299名，荣获“2020福建企业100强”第98位，荣获“2020福建制造业百强企业”第54位；荣获“2020-2021年度厦门市龙头骨干民营企业”称号，宏发为国家首批获得两化融合体系认证的企业，第一批国家知识产权示范企业，被国家商务部、发改委首批认定为“国家汽车零部件出口基地企业”；被工信部认定为“技术创新示范企业”；被科技部认定为“国家火炬重点高新技术企业”；荣获2002年“福建省质量管理奖”、2012年“厦门市质量奖”2017年“制造业单项冠军示范企业”，进一步树立了良好的企业形象。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度报告期内，公司实现营业收入781,906.98万元，比去年同期增长了10.42%；实现归属于上市公司股东的净利润83,214.33万元，比去年同期增加了18.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,372.16万元，比去年同期增长了3.91%；实现基本每股收益1.12元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体主要包括：

注：子公司的持股比例不同于表决权比例的原因详见“子公司的持股比例不同于表决权比例的原因”、持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的原因详见“持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加1户，减少2户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

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