惠程电气股份有限公司(惠程科技股份有限公司)

证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2018-081

深圳市惠程电气股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第六届董事会第十五次会议于2018年5月15日14:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于孙公司与河北沐忆文化传播有限公司解除房产租赁合同的议案》。

公司于2017年8月8日召开第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于孙公司房产对外出租的议案》，董事会同意孙公司鹏胤投资管理（上海）有限公司（以下简称“鹏胤投资”）、豪琛投资管理（上海）有限公司（以下简称“豪琛投资”）将所持上海恒基旭辉中心相关房产出租给河北沐忆文化传播有限公司（以下简称“沐忆文化”）作为办公场所，租赁期限自2017年8月16日起至2023年12月31日止。

现因沐忆文化自身的原因要求解除原租赁合同，董事会同意孙公司根据相关法律法规的要求以及原租赁合同的相关条款与沐忆文化签订《解除租赁合同协议书》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，经公司董事会审议通过后无需再提交公司股东大会审议批准。

详情请见公司分别于2017年8月9日、2018年5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董事会

二零一八年五月十七日