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证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2019-75

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届董事会第二十七次会议通知于2019年12月25日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2019年12月27日在广西南宁市广西投资大厦28楼会议室以现场结合通讯方式召开。董事崔薇薇女士因工作原因无法出席会议，委托董事长焦明先生代为表决；独立董事谢石松先生通过通讯方式进行表决。会议由公司董事长焦明先生主持。应参加会议表决董事8人，实际参加会议表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

中恒集团第八届董事会已经届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举，同时结合公司实际情况及发展需要，公司第八届董事会提名焦明先生、梁建生先生、林益飞先生、江亚东先生为中恒集团第九届董事会非独立董事候选人。

第九届董事会非独立董事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。（候选人简历详见附件）

本议案将提交股东大会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

中恒集团第八届董事会已经届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举，同时结合公司实际情况及发展需要，公司第八届董事会提名李中军先生、王洪亮先生、李俊华先生为中恒集团第九届董事会独立董事候选人。

第九届董事会独立董事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。（候选人简历详见附件）

三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》；

鉴于公司财务负责人黄子俊先生因工作变动原因辞去财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同时结合实际工作需要，经公司总经理（代）焦明先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会同意聘任易万伟先生为中恒集团财务负责人（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司对2018年度公司高级管理人员绩效的考核》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权1票，回避1票。

独立董事谢石松先生对上述事项投弃权票；董事、副总经理陈明先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。

五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团高级管理人员2018年度奖金的议案》；

六、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知的议案》。

公司拟定于 2020年1月13日（星期一）下午2点30分在广西南宁市民族大道109号广西投资大厦会议室召开中恒集团 2020年第一次临时股东大会。会议审议以下议案：

（一）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

（二）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

（三）《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司

董事会

2019年12月28日

附件：

中恒集团第九届董事会非独立董事候选人简历

焦明，男，1971年5月出生，汉族，籍贯陕西西安，大学本科学历，高级经济师，工程师，中共党员，1994年7月参加工作。曾任广西华银铝业公司安全环保部经理，广西投资集团璧华物业管理有限公司副总经理，广西开投燃料有限责任公司常务副总经理，广西投资集团有限公司安全环保管理部总经理、董事会秘书、办公室（董事会办公室）主任，广西投资集团银海铝业有限公司董事长、总经理、党委书记，广西广投清洁能源有限公司董事长、党支部书记，广西投资集团方元电力股份有限公司党委书记、董事长，广西广投能源有限公司党委书记、董事长等职务。现任广西投资集团有限公司副总经理，广西梧州中恒集团股份有限公司党委书记、董事长。

梁建生，男，1982年10月出生，壮族，籍贯广西靖西，研究生学历，政工师，中共党员，2006年07月参加工作。曾任广西投资集团有限公司人力资源部(党委办公室)党务业务经理；挂任广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副主任；广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副主任(主持工作)；广西投资集团金融控股有限公司综合管理部副总经理(主持工作)；广西投资集团有限公司党群工作部副总经理(工会办公室副主任)，广西投资集团有限公司党群工作部/工会办公室副总经理，广西投资集团有限公司直属党委委员。广西职工思想政治工作研究会副会长，广西梧州中恒集团股份有限公司党委副书记、董事。

林益飞，男，1984年10月出生，汉族，籍贯广东惠州，研究生学历，工程师、经济师，中共党员，2010年4月参加工作。曾任中投咨询有限公司招标服务中心项目经理、业务一部副经理，广西投资集团咨询有限公司副总经理，广西投资集团有限公司安环与经营管理部副总经理；现任广西投资集团有限公司法人治理部/安环风控部副总经理。

江亚东，男，1984年9月出生，汉族，籍贯吉林磐石，研究生学历，政工师、经济师，中共党员，2007年7月参加工作。曾任广西投资集团有限公司人力资源部总经理助理、党群工作部总经理助理，广西投资集团有限公司团委书记，广西投资集团金融控股有限公司党委委员、党委办公室(人力资源部)主任、党委办公室/董事会办公室/办公室/工会办公室主任；现任广西投资集团有限公司人力资源部副总经理、党委组织部/党委统战部副部长。

中恒集团第九届董事会独立董事候选人简历

李中军，男，中共党员，1964年出生，北京大学药学院教授、博士生导师，理学博士学位，北京大学药学院化学生物学系主任；曾任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。社会兼职情况：担任中国药学会药物化学专业委员会委员，北京药学会药物化学专业委员会主任委员；为Chinese Chemical Letter、中国药物化学杂志、中国药学（英）等杂志编委。

王洪亮，男，1973年出生，清华大学法学院教授，博士生导师，中国政法大学民商法博士，德国弗莱堡大学法学博士，德国洪堡总理奖学金获得者。兼任中信国安信息产业股份有限公司、内蒙古第一机械集团股份有限公司、大连银行独立董事。

李俊华，男，1976年11月出生，汉族，研究生学历，会计硕士，2005年7月参加工作。曾任职于祥浩会计师事务所、大信会计师事务所，曾在国内大型的税务师事务所及律师事务所执业，在财务审计、税务咨询及筹划、涉税鉴证、公司法律顾问方面拥有18年以上的丰富经验。曾为多家大型企业集团、房地产企业、高新技术企业、行政事业单位等提供财务审计、涉税鉴定、税务咨询及筹划、财税法律顾问服务。现任广西信桂和会计师事务所有限公司主任会计师，广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事。

财务负责人简历

易万伟，男，1983年10月出生，汉族，籍贯湖南隆回，高级会计师、注册会计师，中共党员。曾任广西投资集团有限公司财务管理部财务管理业务经理，广西投资集团有限公司委派财务经理(委派至广西中石油昆仑天然气有限公司)，广西投资集团有限公司委派财务经理(委派至广西投资集团银海铝业有限公司)，广西广投天然气管网有限公司总会计师，数字广西集团有限公司财务管理部总经理，广西桂物智慧科技有限公司财务总监。现任广西投资集团有限公司委派财务总监（委派至数字广西集团有限公司）。

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