北京航天长峰股份有限公司董事长(航天长峰董事长相当于什么级别)

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证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-060

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于2019年9月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年9月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长史燕中先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以通讯方式表决，通过签字确认形成决议如下：

一、审议通过了《关于批准向财政部报送本次交易方案的议案》

公司拟发行股份购买航天长峰朝阳电源有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。近日，财政部已对本次交易方案完成了预审核，原则同意本次交易方案，并出具《关于同意北京航天长峰股份有限公司资产重组有关事项的函》。

根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号)、《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)等相关文件规定，公司已按照财政部要求，履行了相关内部决策程序，同意将交易方案正式报送财政部审核。

3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事史燕中、肖海潮、马效泉、张亚林、袁晓光回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2019年10月8日

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