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君正集团（601216）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2018年，中国宏观经济总体平稳运行，稳中有变，变中有忧。由于国内外经济环境复杂严峻，宏观经济面临很大的下行压力，经济增速有所放缓但发展质量有所提升。 报告期，在面对氯碱行业产品结构性过剩、资源和能源约束日益加强、安全环保能效要求不断提高、外部制约因素增加的情况下，公司董事会和管理层带领全体员工主动适应经济发展新常态，积极应对困难和挑战，扎实开展各项工作，推动公司创新改革发展，公司营业收入和利润再创历史新高，圆满完成了各项经营目标。 报告期末，公司资产总额2,455,080.51万元，其中产业板块资产总额为1,626,959.26万元，占公司总资产的66.27%;金融板块资产总额为828,121.25万元，占公司总资产的33.73%。2018年度，公司实现营业收入846,384.06万元，同比增长9.37%;归属于母公司所有者的净利润228,481.72万元，同比增长6.37%,其中产业板块实现净利润172,495.89万元，占公司全部净利润的75.50%,同比增长6.63%,金融板块实现投资收益55,985.83万元，占公司全部净利润的24.50%,同比增长5.56%。 2018年度公司实现的净利润较上年同期增速放缓的主要原因：一方面是公司主要产品的新增产能减少，产销量、产品价格、原材料采购成本等与上年同期相比波动不大，贡献利润增幅收窄；另一方面是公司收购中化物流及向其提供财务资助的资金占用较大，导致公司本年度财务费用明显增加。 1、产业板块 报告期，外部客观经济形势和行业前景复杂多变，在此情况下，公司生产经营依然稳定在较好水平，圆满完成了年内各项生产经营目标，继续保持在行业内的领先地位，公司盈利连续创历史新高。员工培训体系建设取得初步成效，全公司开展技术序列、管理序列评定和操作岗位员工定级工作，全员工作技能和业务素质普遍提高。通过持续开展班组建设、"五小"活动，充分调动了广大员工的工作积极性，各方面的基础管理普遍提升，君正企业文化深入人心，公司凝聚力进一步增强。继续扎实推进信息化建设，新的ERP系统正式上线运行，公司精细化管理开始启动。 进一步加快自动化改造和环保改造，改善后勤服务体系，生产生活环境持续改善，在全员生产效率提升的同时，员工收入保持稳定增长。努力营造优秀年轻干部脱颖而出的环境，人才梯队建设初见成效。 报告期内，公司在乌海和鄂尔多斯的两个循环经济产业链基地生产平稳有序，火力发电、生石灰烧制、电石生产、烧碱制备、聚氯乙烯制备、硅铁冶炼、水泥熟料生产这几个主要生产环节均运行稳定，持续处于满负荷生产状态。公司聚氯乙烯、烧碱、硅铁、水泥熟料这四大主营产品销售顺畅、回款良好、库存控制在合理区间，综合产销率保持在95%以上。 2、金融板块 报告期，公司战略投资的主要参股金融企业华泰保险、天弘基金、乌海银行分别为公司贡献投资收益6,814.20万元、47,870.69万元、1,215.36万元，分别占公司当期归属于母公司净利润的2.98%、20.95%、0.53%。 (1)华泰保险 报告期，公司合计持有华泰保险股权15.2951%,位列其第二大股东。2015年12月，公司及君正化工分别摘牌取得华泰保险3.1762%和3.7985%股权；2018年12月，君正化工与中合供销一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订了《股权转让协议》，受让华泰保险0.0870%股权。截至本报告披露日，上述股权转让事项均已通过银保监会的审批，尚需完成工商变更程序2018年，面对严峻的经济环境、监管态势和激烈的市场竞争，华泰保险各业务板块积极主动应对，在艰难的市场环境中坚守质量效益发展的理念不动摇。财险公司在极其复杂的市场中仍坚守质量效益底线，继续深化EA主渠道战略，坚持高质量门店拓展和低质量门店清理工作同步进行，2018年新开门店1,366家，清理低绩效门店632家，存量门店数量突破5,000家；寿险公司牢牢把握寿险行业结构性转型的发展趋势，持续加强个险主渠道建设，在外延发展的同时，更加注重渠道专业能力的提升，个险渠道稳健发展，实现了利润和规模的双突破；资管公司积极服务国家战略和实体经济，项目投资规模居行业前列，企业年金和职业年金业务均取得较大的突破，保持了良好的市场口碑；基金公司基础产品线基本形成，市场竞争力进一步提升，销售渠道不断拓宽。 报告期，华泰保险实现营业收入1,447,977.68万元，实现净利润52,369.73万元，其中归属于母公司净利润44,551.51万元。 (2)天弘基金 公司持有天弘基金15.6%的股权，位列其第三大股东。天弘基金秉承"稳健理财，值得信赖"经营理念，成立14年来，锐意进取、不断创新，受到了市场的广泛认可。截至2018年底，天弘基金资产管理规模为14,098.74亿元，其中货币公募13,061.16亿元，非货币公募359.49亿元，专户678.09亿元。据银河证券统计，公募基金成立20年以来，天弘基金为持有人创造利润位列全行业第一。 报告期，天弘基金实现营业收入1,012,521.35万元，实现净利润306,863.37万元。 (3)乌海银行 公司持有乌海银行4.05%股权。报告期，乌海银行实现营业收入145,508.22万元，实现净利润79,701.62万元。

二、报告期内主要经营情况 2018年度，公司实现营业收入846,384.06万元，较上年增长9.37%,归属于上市公司股东的净利润228,481.72万元，较上年增长6.37%。报告期内，公司生产聚氯乙烯81.86万吨，完成年度计划100.46%;生产烧碱54.94万吨，完成年度计划101.02%;生产硅铁30.17万吨，完成年度计划107.79%;生产水泥熟料142.04万吨，完成年度计划101.80%。 报告期内，公司主要完成以下工作： 1、SAP ERP项目建设 报告期，公司SAP ERP项目在经历项目准备、现状调研、蓝图设计、系统配置与开发、系统测试等阶段后，于2018年10月6日正式切换上线。本期项目实施上线的主要模块和功能有供应商管理系统SRM、ERP系统MM模块、PP模块、PM模块、FICO模块、SD模块、QM模块以及运输管理系统TMS、主数据管理系统MDM等基础性、关键性应用系统，覆盖公司采购管理、物资管理、生产管理、设备管理、财务管理、运输管理、销售管理、质量管理、主数据管理等核心业务领域，实现了价值链的贯通，为公司下一步完善风险控制体系、优化业务流程、规范数据标准、提升信息化水平奠定了坚实的基础，同时也为公司推进精益化管理、激励全员智慧经营提供了有效工具。 2、安全生产管理 (1)安全管理 报告期，公司建立了安全生产督察工作机制，对各成员企业安全生产管理体系的建立和运行，从法律、法规、标准、规范的符合性方面进行督察，有效促进了安全基础管理工作的持续改进，保障了公司依法依规生产；通过持续推进"本质安全化"工作，提升了生产工艺及设备的可靠性和作业环境的安全性；结合《企业安全生产标准化基本规范》和行业安全标准化评审标准，积极开展了安全生产标准化推进工作，重点梳理、完善了岗位标准，明确了岗位达标要求，并定期对岗位达标情况进行检查、考评，促进了现场安全管理规范化和岗位操作标准化的推进工作。 (2)环保管理 报告期，公司初步建立了环保政策动态研判机制，认真解读政策新要求和新动态，并逐步开展符合性评价工作，以适应国家高质量生态环境发展新形势；按计划推进了环保技改项目、无组织排放控制以及部分区域的环境整治工作，提升了公司整体环境质量管理水平；完善了公司环保异常管理机制，强化了基础管理，按照环保在线数据管理办法，定期开展有效性审核工作，对在线运行管理情况进行监督抽查，保障了污染物达标排放。 (3)设备管理 报告期，公司继续深化设备管理体系建设，在持续开展梳理、规范资产台账标准、设备润滑标准、点检标准、维保标准和检修标准的基础上，推动细节管理，如润滑工作的"五定、二洁、一密封"等，使设备管理向精细化转变；重点推进的技术监督规范化管理，如继电保护监督、绝缘监督等，进一步提高了设备可靠性。 3、学习型组织建设 报告期，公司继续完善"君正大学"两院两中心的培训体系，管理学院和技术学院向专业化、纵深化精进，以培养公司关键人才，提升员工岗位专业技能素质；督查中心加大对各类培训主体的培训督查力度，提升了员工自主学习意识。两院两中心建成了与之相匹配的课程体系、师资体系、培训监督机制、培训运作体系，形成了"学有路径，习有目标"的闭环管理体系。 4、内控体系建设 报告期，公司对OA系统在业务单据和业务流程管理方面的应用进行了深化，进一步完善了授权管理体系，通过流程标准化规范了审批流程，完善了以OA系统为基础的业务流程管理平台，提升了内控管理的信息化水平和工作效率。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 近年来，随着PVC行业进入景气周期，行业利润大幅改善，PVC企业扩产积极性也明显提升，2018年新增产能释放量有所下降，主要是受到环保等因素导致项目进度放缓，部分原计划2018年投产的项目陆续推迟到2019年，导致2019年供应增量将再度增加。近几年，受到节能减排环保政策、规范限制高耗能产业发展、取消电价优惠政策实现差别电价以及行业准入等具体产业政策的影响，氯碱行业新增产能的门槛会不断提高。 展望2019年，氯碱行业将逐步摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，进入以"产业结构调整、提升行业增长质量"为核心的发展阶段。中国氯碱行业有望进一步加快落后产能淘汰步伐，优化产业布局，积极推动氯碱产品原料和技术路线向节能、清洁、低成本的方向发展。以自主创新和技术进步推动行业转型升级，进一步深化循环经济发展模式。 未来，同时具备原料优势、成本优势、技术优势、资金优势、管理优势的企业，并发展为"煤-电-电石-PVC-其他衍生产品"产业链一体化的大型综合企业，将在未来竞争中处于有利地位。 (二)公司发展战略 公司将继续坚持内增式成长与外延式发展并重的发展方向，一方面坚定不移地做强做大能源化工产业，坚持"稳健扩张+并购重组"的产业发展路径，通过精细化管理进一步巩固现有产业的竞争优势，持续追踪研究各种新型煤化工技术，规划建设多种新型煤化工技术工艺耦合共生、产品优势互补的综合能源化工基地；另一方面积极践行国家的"一带一路"战略，坚持"引进来和走出去并重","陆海内外联动、东西双向互济"的开放格局。同时，持续推动在金融板块的发展，积极发挥在金融领域的投资优势，促进公司核心竞争力的提升。 (三)经营计划 2019年，董事会制定的营业收入计划为86亿元(公司2019年度的收入计划是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核指标，不代表本公司2019年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本收入计划存在差异，敬请广大投资者注意)。 2019年，公司将继续以"建立精细化管理的精益生产体系"为目标，充分利用ERP的科学管理工具，进行全面管理流程再造，研究"阿米巴"经营模式的量化授权，不断细分经营单位进行独立核算，培养全员经营意识、进行全员绩效考核，激励全员智慧经营、智慧管理，提高公司资产经营效率、单位产品盈利能力和全员劳动生产率，持续提升竞争优势。同时，围绕"稳安全、强内控、提素质、挖潜力"的指导思想，重点进行强化安全生产管理、完善业务流程和授权体系、持续推进学习型组织建设、加强节能降耗管理等工作。具体如下： 1、安全管理 借力先进的安全管理咨询服务，逐步推进职业健康安全管理体系(ISO45001-2018)的认证工作，促进公司安全管理更加系统化、规范化；通过持续推进安全风险分级管控和隐患排查治理双体系建设、推进安全生产信息化建设，提升安全生产标准化管理水平；对照重大危险源、重点工艺过程的安全管控措施，梳理生产过程自动化控制及安全联锁设置与设计不符、与标准规范不符的问题，并落实改进措施，不断提升生产工艺过程本质安全化；通过深入开展安全型班组建设、管理人员践行安全领导力等措施，提高全员安全意识和理念。 2、完善公司业务流程和授权体系 全面梳理公司各类业务的流程、职责和内容，明确各类业务的办理权限，编制覆盖全公司各方面的业务权限指引，并通过信息化系统将流程固化；完成《内控工作手册》的修订和完善，建立起清晰明确的授权受控体系，提高公司内控管理水平。 3、学习型组织建设 继续完善培训组织架构，发挥君正大学两院两中心的培训体系作用，管理学院以供应链管理、精益化生产管理、人力资源管理、财务管理的专业知识普及为主，同时计划开设经理人研修班培训项目，促进管理人员及储备人才管理能力的提升。技术学院以化工、电力、冶炼、通用系的专业知识为主，提高技术人员的专业知识水平和实践能力；进一步深化和完善岗位技能、技术序列、管理序列的评定工作，完善评定细则和薪酬调整方案，做到员工的实际技能、业绩与薪酬、等级相符，提高员工的主观能动性和学习提升意愿。 4、SAP ERP系统的完善与运用提升 以"夯实基础、重点提升"为目标，消除系统缺陷、规范数据标准、完善ERP系统功能及业务流程，使系统中各模块业务顺畅运行。同时，依托SAP ERP系统，进一步细化经营单位和核算单元，搭建成本、费用分析模板，将经营分析、绩效考核下探至基层一线单元，提高基层员工"自主经营"的意识和能力。 5、企业文化建设 以"继续完善制度文化、推进行为文化有效落地"为目标，以君正大学的组织架构为平台、以各类管理活动为载体、以各种媒介为宣传阵地、以行为规范为要求标准，继续夯实企业文化建设工作，结合SAP ERP上线的管理变革，进一步促进企业文化与企业管理的深度融合。 (四)可能面对的风险公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营 过程仍存下述风险和不确定因素： 1、产业及环保政策变化的风险 "十三五"期间，发展清洁生产、绿色化工、节能减排和循环经济模式成为国家产业政策的主要导向和必然趋势，节能减排环保政策、规范限制高耗能产业发展、取消电价优惠政策实现差别电价以及行业准入等具体产业政策的实施，将对氯碱行业产生重要影响。 2、宏观经济风险 聚氯乙烯及烧碱作为基础化工材料，广泛应用于国民经济各个领域，其行业发展趋势与国民经济发展呈现较高的一致性。若国内经济发展增速降低，或经济出现周期性波动，将会导致基础建设投资规模下降、下游产品需求量减少，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。 3、主要原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料包括燃煤、兰炭、原盐等。如果公司原材料的成本上涨，公司的生产成本将相应增加；如果原材料的成本下降，将可能导致原材料存货的跌价损失。尽管公司已通过控制原材料库存规模等方式加强了对原材料库存的管理，但如果原材料的成本短期内出现大幅波动，仍将会对公司的生产经营产生不利影响。 4、行业竞争风险 目前，国内氯碱企业总体产能过剩，同质化竞争日趋加剧。氯碱产品的质量和性能差异较小，产品的竞争能力主要体现在生产成本的高低。虽然公司目前具有一定的成本优势，但如果不能继续巩固和提升公司的成本优势，势必会对公司的业绩产生不利影响。 同时，公司的聚氯乙烯以乙炔法生产(煤化工路线)。聚氯乙烯亦可以通过乙烯氧氯化法生产(石油路线)。在石油价格较高的市场状况下，公司所用的电石法具有较大的竞争优势。但如果石油价格下跌或者维持在较低水平，可能会影响国内市场不同路线生产聚氯乙烯的竞争格局，公司面临着市场竞争力下降的风险。

四、报告期内核心竞争力分析 公司自成立以来，依托当地资源优势，通过多年经营，已形成了较为完整的"煤-电-氯碱化工（600618）"和"煤-电-特色冶金"一体化的循环经济产业链，实现了资源、能源的就地高效转化。 2018年度，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在完整的产业配套带给公司的竞争优势： 1、成本优势 氯碱化工生产中电和电石是主要成本项。内蒙古煤炭资源储量丰富，公司所处的乌海周边煤炭开采和加工企业密集，大量低成本的电煤用于公司自备电厂发电，公司发电成本优势明显。乌海市周边地区拥有大量优质石灰石资源，可用于生产低成本的优质电石。 公司大部分原材料实现了自我供给，外购量较大的主要是兰炭和原盐。兰炭主产地陕西神木、府谷地区，距公司500公里范围以内，运输成本低；原盐主要从青海地区采购，虽然运距在1,000公里左右，但公司通过铁路专运线运输，运输成本得到有效控制，不足部分从公司周边阿拉善盟地区采购，运距在500公里范围以内，运输成本较低。 2、循环经济产业链优势 盈利能力较强的氯碱企业大多地处西部地区。西部地区依托当地资源优势，大力发展以乙炔法聚氯乙烯为核心的"煤-电-氯碱化工"一体化循环经济产业链项目，是近几年中国聚氯乙烯工业发展的显著特点。 公司的"煤-电-氯碱化工"和"煤-电-特色冶金"一体化的循环经济产业链经济模式是以资源的高效利用和循环利用为核心，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，追求最佳经济规模和最大限度的自我配套及内部增值，尽可能提高资源的利用效率，符合可持续发展理念的经济增长模式，具有较强的抵御风险能力和较明显的技术、规模优势，有利于充分发挥协同效应，提升整体竞争能力。

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