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对公账户

原本是用于企业之间

资金往来结算的专用账户

然而

电信诈骗和洗钱团伙

竟将其当成“犯罪工具”

仲某被抓获

1月25日，黄石市公安局开发区·铁山区分局通报，在侦办一起电信网络诈骗案件时，通过循线追踪，深挖出一条注册虚假公司、开立对公账户帮助电信网络诈骗流转犯罪所得资金的产业链，目前5名涉案嫌疑人均已被依法刑事拘留。

女子刷单被骗报警求助

2021年11月15日晚，大王派出所接到辖区群众张女士报警称：自己网上刷单被骗。

接警后，值班民警吕召栋立即展开核实调查。

经了解，11月15日上午，有人通过微信申请添加张女士为好友，备注为“疫苗回访”，张女士以为是社区工作人员，毫不设防地同意了申请。

互为好友后，对方将张女士拉入一个微信群，群内有人发刷单广告，也有人晒出不菲的刷单返利。

心动的张女士主动点击广告内的链接，下载了一款APP，一“客服”负责带单，张女士按照对方的指导在某网站以买大小的方式进行刷单：首次向对方提供的支付宝收款码扫码转账100元后，很快就有125元返入张女士的账户。

“试水”成功后，张女士开始加大单值，第二次转账了500元，返还625元。

见来钱如此快，张女士开始成千地刷单，三次、四次、五次都很快有本金和返利到账，并且如起初在群里看到的一样，单值越大，返利越多，第四、第五次她转账了5000元，均获得了6250元的返款。

张女士越来越兴奋，第六次她直接转账了40000元，但这一次她期待中的高额返利与本金一起变成了网站账户上的一串固定数字，再也无法提现。

张女士联系对方，发现消息被拒收，这才意识到自己被骗了，赶紧报警。

民警远赴多省抓获5人

案发后，大王派出所立即联合分局反诈专班对该案进行分析研判，经过侦查发现公司法人名为李某（男，33岁，广东人）的对公账户有涉案嫌疑，立即止付冻结该账户。

通过进一步调查，民警发现李某身处深圳市罗湖区。

2021年12月6日，反诈专班民警赶往深圳市实施抓捕。经过几天的持续蹲守，于12月13日下午3时许，将在银行大厅等候的李某抓获。

面对民警，李某供述出了同伙宁某（男，27岁，广东人），并称宁某就在附近等他办理账户解冻。

专案民警随即制定详细的抓捕方案。时机成熟后，民警包抄上前，将宁某一举抓获。

经审讯，李某、宁某供述了各自在注册虚假公司、开立对公账户，帮助电信网络诈骗人员流转犯罪所得资金这条黑灰产业链中充当的角色：宁某负责物色有意愿的“客户”，提供个人信息开办对公账户。李某就是宁某的“客户”之一。宁某将李某的相关信息发送给秋某（男，28岁，湖北人）和仲某（男，22岁，四川人），秋某和仲某开设好对公账户后将资料寄送给境外诈骗人员。

根据李某、宁某的供述，次日晚上8时许，民警在深圳龙岗区某小区将秋某抓获；12月18日，在深圳市南山区将仲某抓获。

民警继续循线追踪，发现谈某（男，27岁，广西人）也有涉案嫌疑。

2022年1月15日，锁定谈某相关线索后，民警远赴广西将其抓获。

民警带回嫌疑人

目前，以上五人因涉嫌帮助信息网络犯活动罪均已被依法刑事拘留。李某、仲某落网时，以二人为法人注册的虚假公司对公账户支付结算金额共计300余万元。案件在进一步侦查中。

破案后，民警坚持查证与挽损并重，积极联系嫌疑人家属退赃。

经办案民警多方努力，仲某家属返还张女士被骗的37300元。

为表谢意，张女士将写有“追赃挽损暖民心 感谢人民好警察”和“好警察破案神速 解民忧尽显警威”的两面锦旗分别送至大王派出所及反诈专班民警手中。

来源： 平安黄石

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