虚拟货币消费币

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱了经济金融秩序，滋生了非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。本期让我们共同了解虚拟货币及其相关的洗钱风险。

一、虚拟货币受法律保护吗？

2021年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，明确表示，金融机构不得开展与虚拟货币相关的业务。

近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱了经济金融秩序，滋生了非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。本期让我们共同了解虚拟货币及其相关的洗钱风险。近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱了经济金融秩序，滋生了非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。本期让我们共同了解虚拟货币及其相关的洗钱风险。

2021年9月15日，中国人民银行、中央网信办、最高人民法院等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。进一步明确：

二、虚拟货币是如何洗钱的？

虚拟货币作为新型交易媒介，存在匿名性、交易追踪难、全球流通、交易后不可撤销等特点，因此逐渐被犯罪分子利用并沦为洗钱工具。犯罪分子还会假借虚拟货币投资之名而滋生电信诈骗、非法集资、传销等违法犯罪。

三、虚拟货币洗钱案例

2021年，甘肃省白银市景泰县公安局破获了一起利用虚拟货币洗钱案件。报道显示，吴某等人未经有关部门依法批准，自行搭建“YunSM”数字链平台，对外宣称其理财产品可获得高额收益，骗取8万多名社会公众投资，金额约2600余万元。

同时，吴某等人为掩饰隐瞒犯罪所得，利用发展的“联创者”账户将犯罪所得通过虚拟货币交易平台转化为泰达币等虚拟货币，从而完成非法资金清洗。最终，吴某等人以集资诈骗罪、洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法判决。

四、如何防范虚拟货币洗钱风险？

来源：中国人民银行兰州支行

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