文章来源：
小智
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案情回顾
刘某某等人与谢某某（已判刑）约定，由刘某某提供现金担保 ，谢某某将上线的电信诈骗资金转到刘某某提供的账户，然后通过购买USDT（泰达币，虚拟数字货币）洗白。
刘某某等人利用谢某某不敢报警的心理，便计划将需要洗白的资金骗走，于是准备了40万元现金来到瑞金找到谢某某。谢某某等人验资无误后，便将刘某某提供的银行账户发给了其在境外的上线。
随后，陆续有需要洗白的电信诈骗资金53万余元人民币汇入了刘某某提供的银行账户，但刘某某等人收到钱后并未将换算后的USDT转入对方指定的收币地址，而是带着40万元担保现金趁机离开了交易现场，将这些诈骗资金占为己有。
检察官认为，刘某某等人以非法占有为目的，虚构其愿意通过USDT帮他人“洗钱”的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因具有自首、立功、认罪认罚等情节，经我院提起公诉，法院采纳我院量刑建议，以诈骗罪分别判处刘某某等人有期徒刑三年至五年，并处罚金不等。
检察官说法
“洗钱”是指利用自己的银行卡、微信或支付宝账户接受他人资金，随后在转款到指定账户，从中赚取佣金。境外赌博、电信诈骗等团伙多数会采取这种方式收钱，而“洗钱”作为犯罪的温床，可能会构成帮助信息网络犯罪活动罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时需谨记，将诈骗资金据为己有的“黑吃黑”行为，不仅不是正义，反而也是犯罪。吃定对方会因钱的来路不正而不敢报警，殊不知，天网恢恢疏而不漏，一旦事发，便会带来牢狱之灾。
司法机关将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡的行为，请广大市民注意保护个人信息，不随意出借、出售给他人使用，警惕“洗钱”陷阱，避免贪“小便宜”惹“大麻烦”。
法条链接
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
END案情回顾
刘某某等人与谢某某（已判刑）约定，由刘某某提供现金担保 ，谢某某将上线的电信诈骗资金转到刘某某提供的账户，然后通过购买USDT（泰达币，虚拟数字货币）洗白。
刘某某等人利用谢某某不敢报警的心理，便计划将需要洗白的资金骗走，于是准备了40万元现金来到瑞金找到谢某某。谢某某等人验资无误后，便将刘某某提供的银行账户发给了其在境外的上线。
随后，陆续有需要洗白的电信诈骗资金53万余元人民币汇入了刘某某提供的银行账户，但刘某某等人收到钱后并未将换算后的USDT转入对方指定的收币地址，而是带着40万元担保现金趁机离开了交易现场，将这些诈骗资金占为己有。
检察官认为，刘某某等人以非法占有为目的，虚构其愿意通过USDT帮他人“洗钱”的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因具有自首、立功、认罪认罚等情节，经我院提起公诉，法院采纳我院量刑建议，以诈骗罪分别判处刘某某等人有期徒刑三年至五年，并处罚金不等。
检察官说法
“洗钱”是指利用自己的银行卡、微信或支付宝账户接受他人资金，随后在转款到指定账户，从中赚取佣金。境外赌博、电信诈骗等团伙多数会采取这种方式收钱，而“洗钱”作为犯罪的温床，可能会构成帮助信息网络犯罪活动罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时需谨记，将诈骗资金据为己有的“黑吃黑”行为，不仅不是正义，反而也是犯罪。吃定对方会因钱的来路不正而不敢报警，殊不知，天网恢恢疏而不漏，一旦事发，便会带来牢狱之灾。
司法机关将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡的行为，请广大市民注意保护个人信息，不随意出借、出售给他人使用，警惕“洗钱”陷阱，避免贪“小便宜”惹“大麻烦”。
法条链接
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
END
