虚拟货币场外otc交易案件

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文 | 芦荟

采访 | 卢晓明、遂心

今日（1 月 25 日），据财经网链上财经报道，微信支付和支付宝已向火币网发送律师函，要求火币网下架其场外交易（OTC）服务中的支付通道，停止非法使用其商标。

1 月 24 日，在李林发给全体内部员工的公开信中表示，火币 OTC 日均交易额超过 1 亿美金，已经成为全球交易量最大的 OTC 平台之一。据记者查阅，在火币网的法币交易区中，商家提供的的支付方式当前确有信用卡、支付宝、微信支付等三类商标。

Odaily星球日报就此事向火币集团公关部求证，对方表示：未收到律师函，并且在消息发布前，没有媒体前来求证事实。据悉，该新闻源发媒体为链上财经。本周，该媒体因报道不实信息，收到了火币向其发出的律师函。

此前（1 月 18 日），链上财经发表名为《内外交困火币大撤退》的报道，报道发出后 4 天后，火币斥责称该文章严重失实，不排除为有预谋的商业攻，且涉嫌侵犯火币多名员工的隐私权与名誉权。

但经 Odaily星球日报求证，支付宝与微信支付未直接回应发律师函一事，但均表示一旦发现用户交易虚拟币将拦截或惩罚类似交易。

支付宝方面表示，支付宝坚决拒绝为虚拟币网站提供收单服务。他们会定期针对名单上的百家虚拟货币交易平台进行排查，排查结果为支付宝均未提供收单服务。

事实上，加密货币的 OTC（场外交易）服务类似于「数字货币淘宝」。用户可在 OTC 区展示自己的数字币资产，与世界各地的人进行点对点的买卖，其中，支付渠道均由买家与卖家互相商定，并不由平台提供。目前，除火币外，已有多家交易所开放场外法币交易，且均为 C2C 交易。

支付宝方面表示，C2C 之间交易原因难以查明，排查难度较大，当前支付宝能够做的是对重点网站和账户逐一体验排查，对于有涉及虚拟币交易的行为，会发现一起，清退一起；对于违规使用支付宝进行虚拟币交易的用户，一旦查实，将会对账户进行限制收款等处罚。针对有平台违规使用支付宝 logo 的行为，支付宝将采取法律手段禁止。

微信支付也表示，微信支付并未为相关虚拟币提供交易支持。针对截图中显示的微信支付图标，为平台方自主行为，腾讯正发函沟通其进行下架处理。

早在今年 8 月，据新京报报道，蚂蚁金服就透露，支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。

腾讯表示，已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。 其主要采取的措施包括：

1、限制平台收款账号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;

2、限制个人卖家账号的收款额度，仅满足日常社交业务使用，限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

3、对日常交易进行实时监控，对进行中的交易进行风险严重程度评估，严重者或将采取直接拦截。

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