简单科普加密货币洗钱途径有哪些？

欧易okx交易所下载

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载   官网注册

加密货币已经存在了一段时间。我们都听说过比特币、以太坊和莱特币。随着技术的快速发展，金融犯罪分子不断地寻找通过洗钱来利用它的新方法。就洗钱量而言，加密货币与传统金融渠道相匹配还有很长的路要走。然而，它们正日益成为 犯罪分子最青睐的收集手段之一， 存储和清理犯罪所得。犯罪者正在利用许多地区对这些数字货币缺乏控制和监管的情况。很多投资者为了预防自己掉入陷阱，想要了解加密货币洗钱途径有哪些？下面就让小编来为大家简单科普一下。

加密货币洗钱途径有哪些？加密货币的洗钱途径主要有以下两种，下面小编将为各位投资者详细介绍一下：1、中心化工具洗钱：OTC+嵌套交易所(1)整合赃款：不法分子通过场外OTC交易购买虚拟货币，将非法所得整合后注入洗钱渠道中。(2)清洗赃款：利用虚拟货币的匿名性进行复杂交易，以掩盖资金来源。(3)归集提现：在经过清洗后，不法分子持有的虚拟货币已相对“安全”，随后将所有被洗过的虚拟货币归集到某一地址上完成提现。这样就基本上完成洗钱操作了。2、去中心化工具洗钱(1)被盗资金整理兑换：发起攻击后整理原始被盗代币，通过dex等方式将多种代币swap成ETH。这是规避资金冻结的常用方式。(2)被盗资金归集：将整理好的ETH归集到数个一次性钱包地址中。Ronin事件中黑客一共用了9个这样的地址，而Harmony使用了14个。(3)被盗资金转出：使用归集地址通过Tornado.Cash将钱洗出。这便完成了全部的洗钱过程。加密货币洗钱违法吗大多数国家都将加密货币洗钱视为非法行为。加密货币交易的匿名性和去中心化特点，使其成为洗钱和其他非法活动的目标。因此，一些国家已经颁布了相关法律来规范加密货币交易，以确保其不被用于非法目的。虚拟货币分为场内交易所交易和场外私人交易两种情形，新规出台后，洗钱向更加隐蔽的私人交易转移，给警方查询造成一定困难，这一新兴的洗钱领域亟待加强打击力度。在社交媒体、短视频平台以及部分兼职网站上，都能看到“泰达币”等虚拟货币跑分以及出售虚拟货币的信息，一些加密聊天软件成为此类犯罪活动的交流场所，此外，还有部分软件开发商在互联网公然兜售虚拟货币跑分软件，并为上游黑产从业者提供各类量身定制功能。一些基层公安民警建议应进一步加强网络空间整治，消除有害信息，同时针对在校学生被蛊惑参与跑分的，联合教育部门加强以案释法，引导学生增强辨别能力和防范意识。以上的内容就是小编对于加密货币洗钱途径有哪些这一问题的简单科普。许多国家的加密货币要么不受监管，要么监管不足，有效地帮助金融犯罪分子无节制地开展活动。根据区块链分析公司Ciphertrace的数据，粗略估计所涉及的犯罪资金，2021年前四个月的主要加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈行为总计4.32亿美元。虽然犯罪分子通过加密货币等金融交易迅速适应技术进步，但金融机构和监管机构需要更加积极主动地应对滥用行为。世界各地的监管机构应该制定有效规则。

相关内容