反恐怖主义融资

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反恐怖主义融资是指以制造社会恐慌、危害公共安全或者胁迫国家机关、国际组织为目的，采取暴力、破坏、恐吓等手段，造成或意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的行为，以及煽动、资助或者以其他方式协助实施上述活动的行为。

反恐怖主义融资是指有下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

类似“反洗钱”，指政府通过司法力量去发现并切断恐怖主义融资渠道，打击一切非法融资行为，这些行为包括但不限于贩毒、洗黑钱等不正当融资行为。

从人民银行了解到，今年上半年，中国反洗钱监测分析中心分别与日本金融情报中心及亚美尼亚金融监控中心签署了《关于反洗钱和反恐融资金融情报交流合作（谅解）备忘录》，开始就涉嫌洗钱和恐怖主义融资及其他相关犯罪的金融交易情报的收集、利用和分析方面开展双边合作。

据了解，中国反洗钱监测分析中心自成立以来，一直注重与其他国家和地区的金融情报机构（FIU）进行国际合作，积极发挥金融情报机构开展国际金融情报交流的重要职能。

目前，中国反洗钱监测分析中心已先后与韩国、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、蒙古、香港、澳门、泰国、比利时、法国、秘鲁、日本、亚美尼亚，荷兰，瑞士等18个国家和地区的金融情报机构签署了情报交流谅解备忘录。

2004 年10 月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国在莫斯科成立欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG），同时接纳格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、乌克兰、意大利、英国、美国及金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、集体安全条约组织、欧亚经济共同体、国际刑警组织、联合国毒品与犯罪问题办公室、上海合作组织等国家和国际组织为该组织观察员，并任命俄联邦金融监管局局长祖布科夫为该组织主席，哈萨克斯坦打击经济犯罪局第一副局长伊布赖莫夫为该组织副主席。2004 年10 月，金融行动特别工作组正式接受EAG 为观察员。

2004 年12 月，EAG 在莫斯科举行了第一次全会，这次会议标志着该组织在开展反洗钱和反恐融资合作方面将进入实际运作阶段。会议一致同意接受摩尔多瓦、日本和德国为EAG 新观察员，使该组织观察员达到19 个；原则审议通过EAG2005年工作计划，并成立法律、洗钱类型研究和技术援助三个工作组；决定采用FATF最新版评估方法在成员国开始第一轮互评估，加快成为FSRBs 进程；任命俄联邦金融监管局国际部副主任奥恰诺夫为EAG 第一任秘书长；决定于2005 年4 月在北京召开第二次全会。据了解，EAG 秘书处已经开始正式工作，法律、洗钱类型研究和技术援助三个工作组将于2005 年2 月正式运作。

洗钱与恐怖融资的区别是很明显的，洗钱的目的是为了把一层合法的外衣披在自己“肮脏”的钱上，而恐怖融资的目的是为了掩盖合法来源的财产（如公共基金或者所谓的慈善基金）。这种区分的作用是不大的，因为公共政策的目标并不完全关注非法资金的运转问题，同时也关注资金本身以及资金背后的组织或者个人。在这方面，犯罪财产与恐怖财产对金融体系和公共机构的威胁是相同的。很清楚，打击有组织犯罪战略在通过金融系统获得资金方面完全可以适用于打击恐怖融资案件。另外、神秘的纽带经常把有组织犯罪与恐怖主义团结在一起。一种客观上的联盟在犯罪与恐怖组织之间形成许多形态，分享它们获得的利益：犯罪组织从恐怖组织和游击队组织的破坏中获益，而恐怖组织和游击队组织反过来从有组织犯罪活动可获得的融资中得益。恐怖组织和其它游击队组织的犯罪形态与大量的毒品走私的犯罪形态的奇特相似性是不言而喻的。哥伦比亚革命武装力量被发现在古柯产地；非洲内战一般都发生在宝石和其他珍贵自然资源的开采地；阿富汗的阿尔盖特恐怖组织的士兵在世界最大的鸦片生产地煽动武装动乱。哥伦比亚、车臣、斯里兰卡都是非常“有趣”的地方，对他们的独特犯罪方式进行研究可以了解为什么它们的意识形态能够成为有组织犯罪的前沿，或者有组织犯罪是如何通过这种方式来援助恐怖事业的。

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